| | | | |
| Участники сделки, их возраст | Период владения | Правоустанавливающие документы | Собранные сведения | Выводы эксперта |
| Иванов, 61 год | 1 месяц 18.03-20.04.94 (как квартиросъемщик — с 1984 г.) | 1.1 + 1.2 | Оформление па Петрова по доверенности. По базе данных ЦАСБ числился пропавшим без вести. По данным соседей злоупотреблял спиртным | Убит в 1994 г. с целью завладения квартиирой |
| Петров, 28 лет | 3 недели 20.04-15.05.94 | 3.1 | По базе данных ЗИЦ судимости за мошенничество и грабеж. Предлагал соседям в настойчивой форме продать и их недвижимость. В настоящий момент — в заключении | Возможно, участник оргпреступной группировки |
| Сидоров, 23 года | 5 месяцев 15.05-18.10.94 | 3.1 | Выставлял квартиру на продажу летом—осенью 1994 г. по относительно низкой цене (информация соседей). С 18.10.94 на квартиру наложен прокурорский арест | Подставной Петрова, на которого переоформлена (отмыта) криминальная квартира |
| Леонов, 36 лет | 5 лет 10.94—09.99 | 12.1 впоследствии 7.1 | Наследник пропавшего без вести Иванова. Подал заявление в прокуратуру о выяснении обстоятельств исчезновения последнего. Признал Договора Иванов—Петров и Петров—Сидоров недействительными. В 1999 г. Иванова объявили умершим, и Леонов вступил в наследство | Конфликтная ситуация с бывшими владельцами, признание сделок недействительными, наследование за пропавшим без вести |
| Кузнецов, 32 года | 1 неделя 15.09-22.09.99 | 3.1 | В договоре 3.1 указана цена БТИ | Подставной Леонова, используемый, чтобы скрыть от настоящего покупателя предысторию сделки |
| Ковалев, 39 лет | 2 недели 22.09.99 - н.в. | 3.1 | Двоюродный брат Леонова, сделку оформлял Леонов по доверенности | Тоже |
